NUEVA INVESTIGACIÓN – LAVADO DE DINERO – LAVA JATO – COIMAS – EXPLOSIÓN EN LA AFI

Ayer nomas decíamos “este gobierno no aguanta un “Panamá Papers” mas…” Ahora la Policía Federal de Brasil confirma que Arribas cobró una coima de 850 mil dólares. Resumen de un día agitado: sigue la polémica con Arribas (para Macri y Arribas): Un dinero que quema. MientrasArribas se defiende y reduce a “versiones periodísticas” la investigación en Brasil
La Policía Federal de Brasil afirmó este jueves que el actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, un íntimo del presidente Mauricio Macri, recibió US$850 mil a través de un sistema de corrupción investigada en la denominada “Operación Descartes”. La Policía Federal de Brasil confirmó la triangulación del pago vía Hong Kong, al director de la AFI. El director de la AFI Gustavo Héctor Arribas desmintió una nota que publicó un diario brasileño, donde se lo menciona como parte de un esquema de lavado de dinero, fruto de una investigación de la Policía Federal de ese país. A través de un informe de C5N se explicó detalladamente cómo funcionaba el conflicto de lavado de dinero. Líos y desencuentros en la AFI.

El titular de la AFI, Gustavo Arribas, luego de declarar en los tribunales federales de Comodoro Py.

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, volvió a quedar involucrado por la justicia brasileña en el esquema de corrupción del Lava Jato, luego que la Policía Federal de ese país confirmara que recibió una coima de 850 mil dólares de una de las empresas fachada que se utilizaban para pagar los sobornos.

Principio del formulario

La revelación publicada por el diario paulista Estadao, es parte de la investigación judicial sobre la ruta de las coimas que se canalizaron en la empresa de limpieza Soma que trabajó para la ciudad de San Pablo.

Arribas, que antes de asumir el cargo vivía en San Pablo, negó reiteradamente que hubiera cobrado coimas en el marco del lava Jato, pese a que acumula testimonios de arrepentidos que lo acusan directamente.

El funcionario macrista fue beneficiado de un sobreseimiento express del polémico juez Rodolfo Canicoba Corral, que lo libró de culpa y cargo sin investigar en profundidad las acusaciones.

Una vez que trascendió la noticia el jefe de inteligencia de Macri atribuyó a “versiones periodísticas” las acusaciones de la policía y negó “cualquier tipo de vinculación” con los encargados de pagar los sobornos o “cualquier tipo de participación delictiva” según afirmó en un comunicado.

“Vuelvo a negar cualquier tipo de vínculo con Leonardo Meirelles y/o Alberto Youssef, como así también cualquier tipo de participación delictiva, manteniendo mi permanente voluntad de dar las explicaciones del caso”, reza el comunicado enviado por la AFI.

Desde el kirchnerismo adelantaron que presentarán “un pedido de interpelación a Arribas para que explique porque la Policia Federal brasileña lo acusa de coimero”, según publicó el diputado Rodolfo Tailhade.

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.

La investigación que trascendió este jueves es parte de la Operación Descarte, un desprendimiento de la megacausa Lava Jato y la acusación contra Arribas fue confirmada por el delegado de la Policía Federal brasileña, Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira.

El delegado reveló que el grupo Soma blanqueaba las coimas a través de una red de empresas fachada, que figuraban como proveedores de la firma para productos tales como detergente o bolsas de basura. Estas empresas fachada estaban a nombre de diversos testaferros.

“En el curso de las investigaciones, se detectó un envío de valor al exterior por 850 mil dólares. Ese dinero salió de Brasil, pasó por una cuenta en Hong Kong y fue a parar a la Argentina a una cuenta ligada al director de inteligencia de ese país”, señaló Rodriguez Alves Ferreira.

El funcionario policial confirmó que los responsables de pagar la coima fueron el financista Alberto Youssef y el empresario Leonardo Meirelles, ambos delatores del caso Lava Jato que ya habían denunciado a Arribas en la megacausa Odebrecht, pese a lo cual la justicia argentina se negó a investigar seriamente al titular de la AFI.

El inicio del caso

En enero, el diario “La Nación” reveló la existencia de cinco transferencias que se le habían hecho a Arribas en momentos en que se relanzaba el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, con un consorcio que integraba la brasileña Odebrecht, corazón del esquema de coimas del caso Lava Jato. Esa obra era financiada por Nación, pero necesitaba de la colaboración del gobierno porteño por cruzar la Capital.

Arribas lo negó, aunque después solo reconoció un giro por unos 70 mil dólares, que primero dijo era por la venta del departamento donde vivía en San Pablo y cuando se supo que el valor era varias veces el esa cifra, dijo que en realidad había vendido cuadros y otros bienes, en una muy contradictoria exposición ante senadores.

La diputada Elisa Carrió lo denunció ante la justicia y el fiscal Federico Delgado impulso la investigación pidiendo datos pero un informe de UIF que controla el Gobierno confirmó la versión de Arribas y el juez federal Rodolfo Canicoba Corral se apuró (al más puro estilo kirchnerista) a sobreseerlo.

Delgado apeló pero su superior Germán Moldes (el mismo que se rasgaba las vestiduras por la intromisión de Justicia Legítima en el área judicial) desistió de la apelación ante la Sala I de la Cámara Federal.

Sin embargo, en mayo pasado, por videoconferencia y en otra causa, el arrepentido Leonardo Meirelles, reiteró que Arribas recibió 10 trasferencias de dinero que alzaron un monto de 850 mil dólares, y que le sonaba la empresa IECSA, y SOMA ambas constructora/servicios de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y en su momento socia de Odebrecht en la obra del Soterramiento del Sarmiento.

Inmediatamente, Arribas denunció penalmente a Meirelles por falso testimonio y cohecho, al sostener que existe una “mendacidad con la que se ha pronunciado un condenado por la justicia penal de Brasil”. Pero esta vez, fue la Policía Federal de ese país la que confirmó el relato de Meirelles.

Gustavo Héctor Arribas negó la acusación del medio del vecino país en la que se lo acusó de haber recibido U$S 850.000, a través de un esquema que involucra a una empresa a cargo de recolectar residuos en San Pablo.

“Ante versiones periodísticas que me vinculan a operaciones de lavado de dinero en Brasil, quiero expresar que no tuve ningún tipo de vinculación con los casos llamados ‘Lava Jato’, ni la recientemente mencionada ‘Operación Descartes’”, dijo Arribas a través de un comunicado.

Reiteró que “con motivo de la venta de un inmueble al Sr. Atila Reys Silva, se acreditó en mi cuenta bancaria la suma de US$ 70.475, la que responde al pago de los muebles existentes en el inmueble objeto de la operación”.

Gustavo Héctor Arribas

Agregó que “como es habitual en este tipo de operaciones fue el comprador Atila Reys Silva quién eligió las vías, sujetos y demás modalidades para que el dinero ingresara a mi cuenta bancaria”.

El director de la AFI también salió al cruce de 2 delatores del Lava Jato, Alberto Youssef y Leonardo Meirelles, quienes fueron señalados como responsables de la operación.

Arribas recordó que inició “una querella criminal por el delito de falso testimonio a Leonardo Meirelles por las declaraciones vertidas en su momento ante la Justicia Argentina, proceso que se encuentra en pleno trámite ante el Juzgado Nro. 11 a cargo del juez -semi oficialista- Claudio Bonadio”.

“Vuelvo a negar cualquier tipo de vínculo con Leonardo Meirelles y/o Alberto Youssef, como así también cualquier tipo de participación delictiva, manteniendo mi permanente voluntad de dar las explicaciones del caso”, agregó Arribas.

La denuncia que reflejó el diario de San Pablo fue realizada por el comisario de la Policía Federal Víctor Hugo Rodrigues Alves Ferreira, quién señaló que el consorcio SOMA –Sociedad Macri de Brasil- recurrió a facturas truchas para transferir dinero.

Al final del día luego de todo lo acontecido en C5N, explicaron que Consorcio Soma (empresa recolección residuos San Pablo) generaba facturas truchas a través de empresas fantasmas y les transfería el dinero. Las coimas se tranferían a otras empresas “fachada” para simular origen y destino de los valores.

C5N

VIDEO: https://youtu.be/Oqe-MkqsTHk

Finalmente el dinero era transferido a cuentas de personas ligadas a la operatoria o directamente al exterior.

El viernes 27/09/13 se produjeron 3 tranferencias y Arribas solo reconoció una de ellas. Esto que hoy está denunciado en Brasil deja muy mal parada a la Argentina.

Esta investigación que recién se destapa este jueves 1/03 deja muy mal a la Justicia del país y habrá que esperar a ver qué decidirá hacer en realidad la Justicia.

Por otro lado, se establecío el comunicado oficial de la Policía donde se habla de grupos armados y estructurados para llevar adelante el hecho y en 2do lugar mencuiona a un funcionario argentino con operadores financieros. Un funcionario muy importante de Bracil Victor Hugo Álvez Ferreira fue quien mencionó a Arribas.

Esta gente viene investigando hace mucho tiempo a estas empresas que cómo bien se señala “lavan dinero”.

Sin duda la polémica que implica a Arribas será un tema central en estos días por los medios.

Mientras tanto el tema en Trending Topic y la gente sale a expresar sus comentarios sobre el acontecimiento y en resumen se espera por mayor información al respecto.

Lava Jato: Gustavo Arribas habría cobrado US$ 850.000 en coimas pic.twitter.com/dwJ2f4PKNQ

— C5N (@C5N) 1 de marzo de 2018

La policía de Brasil acusa a Arribas de recibir 850 lucas verdes a través de offshores.

Pará… Las offshores sirven para eso? En serio? No… Pará…

— Germán Frers (@Hamacal) 2 de marzo de 2018

#OtraVezArribas Canicoba Corral sobreseyó a Arribas, quien es acusado por la justicia de Brasil, ahora, hoy, por cobrar gigantezca coima relacionada con MMacri pic.twitter.com/Md0cSabSrN

— Adriana Hilda Suárez (@Adrianahsua) 2 de marzo de 2018

https://pbs.twimg.com/media/DXPo_mhWAAArj78.jpg

#otravezArribas” Repugna el discurso y los idiotas que lo justifican…

— Nestor Santome (@SantomeNestor) 2 de marzo de 2018

#OtraVezArribas
Otra vez la doble vara
Se nos siguen riendo en la cara sin que se les mueva un pelo
Cambiemos!!!

— El investigador (@Elinvestigado10) 2 de marzo de 2018

Gustavo Arribas, jefe de la AFI.
Es la Policía Federal de Brasil quien afirmó este jueves (01/03) que el actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, un íntimo del presidente Mauricio Macri, recibió US$850 mil a través de un sistema de corrupción investigada en la denominada “Operación Descartes”. Se trata de una operación anterior al nombramiento de Arribas como jefe de los espías, cuando residía en Brasil y se ocupaba de la compra y venta de jugadores de fútbol.
Se trata del mismo monto que el operador Leonardo Meirelles, un arrepentido del caso ‘Lava Jato’, había confesado que transfirió a una cuenta de Arribas en Suiza. Arribas fue sobreseido por la justicia argentina en la causa que se abrió de manera local.
Según informó la prensa brasileña, uno de los objetivos de Descartes es el Consorcio Soma, proveedor de servicios de limpieza en São Paulo desde 2011.
Según el delegado de la Policía Federal Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira, el Soma entraba en contacto con las empresas fachada para emitir notas fiscales simulando la venta de mercancías – detergentes, sacos de basura – para el consorcio. Después de la emisión de los recibos, el Soma transfería el dinero a las cuentas de las empresas.
“En consecuencia, ese dinero era nuevamente transferido a otras empresas fachada con miras a simular el origen y el destino de los valores. Finalmente, los valores son transferidos a cuentas de personas ligadas al esquema o luego remitido al exterior “, afirmó.
“En el curso de las investigaciones, hubo una única remesa de valores para el exterior por valor de US$850 mil . Este dinero salió de Brasil, pasó por una cuenta en Hong Kong y se detuvo en Argentina, en una cuenta vinculada al director de Inteligencia de aquel país” dijo.
Victor Hugo declaró que los responsables de la operación fueron Alberto Youssef y el empresario Leonardo Meirelles, delatores de la Lava Jato. De acuerdo con el delegado, ambos estuvieron en la Policía Federal y “confirmaron que de hecho efectuaron esa transacción”.
La “Operación Descartes” investiga el esquema de lavado de dinero, a través del control de una red formada por varias empresas fachada, teniendo como propietarios personas interpuestas (“naranjas”).
En una nota, la PF informó que, por regla general, las empresas participantes del esquema simulaban la venta de mercancías al cliente del “servicio” de lavado, que entonces pagaba por productos inexistentes vía transferencias bancarias o boletos (para dar apariencia de legalidad a la adquisición).

“Vuelvo a negar cualquier tipo de vínculo con Leonardo Meirellez y/o Alberto Youssef”, dijo Arribas ante la nueva acusación.

Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), rechazó tener “algún tipo de vinculación” con la causa “Operación Descartes” que se desarrolla en Brasil y que lo tendría como involucrado, según informó la Policía Federal de ese país este jueves.

Tal como se viene informando, según aseguró la fuerza de Seguridad, Arribas recibió unos US$850 mil dentro de un entramado de corrupción.

Se trata del mismo monto que el operador Leonardo Meirelles, un arrepentido del caso ‘Lava Jato’, había confesado que transfirió a una cuenta de Arribas en Suiza. Arribas fue sobreseído por la justicia argentina en la causa que se abrió de manera local.

“Ante las versiones periodísticas que me vinculan a operaciones de lavado de dinero en Brasil, quiero expresar que no tuve ningún tipo de vinculación con los casos llamados “Lava Jato” ni la recientemente mencionada “Operación Descarte”, dijo Arribas en un comunicado.

El jefe de los espías, un íntimo del presidente Mauricio Macri, reiteró que la única transferencia que recibió fue de US$70.450 por la venta de unos muebles.

Arribas recordó que le inició “una querella criminal” a Meirelles por falso testimonio, lo que quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadio.

“Vuelvo a negar cualquier tipo de vínculo con Leonardo Meirellez y/o Alberto Youssef, como así también cualquier tipo de participación delictiva, manteniendo mi permanente voluntad de dar las explicaciones del caso”, finaliza el despacho.

Según informó la prensa brasileña, uno de los objetivos de “Descartes” es el Consorcio Soma, proveedor de servicios de limpieza en São Paulo desde 2011.

La Policía Federal de Brasil afirmó este jueves que el actual jefe de la AFI un íntimo del presidente Mauricio Macri, recibió US$850 mil a través de un sistema de corrupción investigada en la denominada “Operación Descartes”. Se trata de una transacción anterior al nombramiento de Arribas como jefe de los espías, cuando residía en Brasil y se ocupaba de la compra y venta de jugadores de fútbol.

Se trata del mismo monto que el operador Leonardo Meirelles, un arrepentido del caso ‘Lava Jato’, había confesado que transfirió a una cuenta de Arribas en Suiza. Arribas fue sobreseído por la justicia argentina en la causa que se abrió de manera local.

Según informó la prensa brasileña, uno de los objetivos de “Descartes” es el Consorcio Soma, proveedor de servicios de limpieza en São Paulo desde 2011 y propiedad de la familia Macri en Brasil.

Según el delegado de la Policía Federal Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira, el Soma entraba en contacto con las empresas fachada para emitir notas fiscales simulando la venta de mercancías – detergentes, sacos de basura – para el consorcio. Después de la emisión de los recibos, el Soma transfería el dinero a las cuentas de las empresas.

“En consecuencia, ese dinero era nuevamente transferido a otras empresas fachada con miras a simular el origen y el destino de los valores. Finalmente, los valores son transferidos a cuentas de personas ligadas al esquema o luego remitido al exterior “, afirmó.

“En el curso de las investigaciones, hubo una única remesa de valores para el exterior por valor de US$850 mil. Es te dinero salió de Brasil, pasó por una cuenta en Hong Kong y se detuvo en Argentina, en una cuenta vinculada al director de Inteligencia de aquel país” dijo.

Victor Hugo declaró que los responsables de la operación fueron Alberto Youssef y el empresario Leonardo Meirelles, delatores de la Lava Jato. De acuerdo con el delegado, ambos estuvieron en la Policía Federal y “confirmaron que de hecho efectuaron esa transacción”.

Justo cuando Arribas iba a desplazar a Majdalani…

Gustavo Arribas estaba satisfecho: había remontado la denuncia de que el caso Lava Jato lo rozaba, la Agencia Federal de Inteligencia lucía tranquila y era el momento de desplazar a su Nº2 no querida, Silvia Majdalani. Todo indica que ahora Arribas tiene otras prioridades….

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Silvia Majdalani.

De ascendencia libanesa y afincada en el barrio de Belgrano, Silvia Cristina Majdalani consigue un par de récords: peronista que estudió en el St. Catherine’s School; inquieta por la Comunicación Social que estudió antes de Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano, y Relaciones Públicas en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Ella gambeteó denuncias judiciales en los años ’90 -interventora de la Obra Social de Encotesa (Correo)- fue denunciada por su sucesor “por serias irregularidades en el manejo de fondos”-, criticada por fiadora del ex presidente Carlos Menem por sus cuentas en Suiza, quien indultó a su marido Jorge Norberto Olivero, realizó negocios personales con su marido, eludió nuevas denuncias pero vinculadas a las compañías de seguros y a la minería, desembarcó junto a Mau ricio Macri, logrando ingresar a la Legislatura porteña en 2003.

Cristian Ritondo, Diego Santilli, Álvaro González y Silvia Majdalani eran “los peronistas de Macri”.

¿Cuándo comenzó la relación entre Majdalani y la inteligencia de Estado?

Difícil conocerlo pero cuando en 2009 llegó a la Cámara de Diputados de la Nación ella ya era una “especialista” en la materia, igual que Ritondo.

En Wikipedia se señala que en 2011, “como consecuencia de su especialización en la materia, integró la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.”​

Y realizó cursos de capacitación en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) y en el exterior. ¿Fue muy anterior a esa etapa la amistad personal con Francisco Larcher, quien fue Nº2 en la ex Secretaría de Inteligencia durante los días K? En diciembre de 2015, Mauricio Macri, la nombró subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en reemplazo de Juan Martín Mena.

Consecuencia de que José Torello no aceptó la dirección de la AFI, Macri designó a otro amigo suyo, el escribano Gustavo Arribas, con menos conocimientos que Torello en la cuestión política, aunque más confianza y experiencia en los temas personales del ahora Presidente de la Nación. Majdalani fue ubicada en la AFI como la “conocedora del tema (?)”, mientras desembarcaba Arribas.

Transcurridos 2 años y 2 meses de convivir en la AFI, Arribas se aprestaba a reemplazar a Majdalani, para lo que ya tenía el apoyo de Macri, su amigo. Los motivos, aparentemente, era varios y todos de índole personal acerca de cómo gestionar la AFI. Pero ahora las novedades judiciales que provienen de Brasil han golpeado a Arribas. El relevo de Majdalani no parece propicio.

Buenos Aires, 1º de marzo de 2018

Arq. José Marcelino García Rozado

Ex Subsecretario de Estado

1973/1976 y 1989/1993

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