ESCÁNDALO PANAMA PAPERS Y MAS…

Familia presidencial offshore: Así operó Franco para “borrar” a Mauricio. ¡Y FALTA AUN MUCO MAS!

A través de una nueva filtración de documentos, el Consorcio de Periodistas de Investigación y el diario alemásn Süddeutsche Zeitung reveló cómo Franco Macri operó y presionó al contador de la familia presidencial para borrar el nombre de su hijo Mauricio. Además, el hermano del primer mandatario entró al blanqueo, tal como denunció el periodista Horacio Verbitsky. Otra vez, la Justicia Federal argentina y el juez Andrés Fraga en la mira por sostener que el Presidente “sólo aceptó el cargo de director para el que fue designado por Franco Macri, al solo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar”.¡Y falta aún mucho más por descubrir del “affaire” Macri ¿familia?, solo!

Los Macri, al desnudo.

Así lo revelaron las periodistas Emilia Delfino y Sandra Crucianelli para Perfil.com:

“El caso que involucró al presidente Mauricio Macri no hizo más que aumentar la tensión entre los abogados del estudio. Reuniones con el intermediario en Uruguay y hasta e-mails exhibiendo las presiones al contador Santiago Lussich para que fabrique un documento antedatado adjudicando la sociedad Fleg Trading a Franco Macri, y despegar así a su hijo mayor, son algunos de los mensajes internos que retratan días frenéticos.

Era prioridad MM: Detienen a quienes ventilaron el blanqueo del hermano Gianfranco

Tras las primeras revelaciones, el hijo había quedado expuesto como director de la offshore, creada en 1998, cuando era ejecutivo de Socma. Entonces, el mandatario había exigido a su padre ante la Justicia que admitiera que Fleg Trading era exclusivamente de él y así poder ser desvinculado del escándalo, y de la causa penal por presunto lavado y omisión maliciosa en su declaración jurada.

Entre la documentación que el juez civil requería, Mossack Fonseca debía remitir la constancia de quién o quiénes eran los accionistas y beneficiarios finales de Fleg Trading. Entonces, los abogados del estudio comenzaron a intercambiar correos electrónicos en los que admitían que no tenían los papeles de la compañía en orden. La constancia de los accionistas estaba en blanco. No había ningún registro de que Mauricio Macri hubiera renunciado como director de la offshore a fines de 1998, como alegaba el Presidente.

El estudio panameño estuvo en contacto con sus oficinas en Uruguay, lazo directo con el representante de la familia Macri, el contador uruguayo Santiago Lussich Torrendell. Según los e-mails que ahora salen a la luz, Lussich informó a Mossack Fonseca que en la creación de Fleg Trading -el 31 de marzo de 1998- “trató con Franco Macri”.

Mauricio Macri sostiene que en octubre de 1998 dejó de integrar el directorio de Fleg Trading. Ese cambio, nunca fue informado al registro comercial de Bahamas.

A principios de septiembre de 2016, una ejecutiva de Mossack Fonseca en Uruguay explica en un correo a sus colegas en Panamá: “En el caso del (expediente) civil, el abogado de los Macri le pidió al Cr. Lussich ver la posibilidad de dar la mayor y completa respuesta posible de manera de que no se tenga que seguir con el proceso por falta de alguna información y estirar el proceso con las idas y venidas de más exhortos”.

Tras varias discusiones por temor del contador Lussich a que un perito caligráfico diera por falsa la nota al estar datada en 1998 siendo que fue redactada en 2016, el profesional accedió y Mossack Fonseca lanzó el comunicado el 12 de octubre de 2016: “Conforme a la información que reposa en el expediente de la sociedad, no nos consta de que Mauricio Macri fue accionista o beneficiario final de la sociedad. (…)Tampoco nos consta que la sociedad mantuvo cuentas bancarias en su nombre”,señalan. En cuanto al pago de la anualidades de la sociedad, Mossack Fonseca agregó: “Dejó de pagar(las) sin brindarnos motivo alguno”.”

Sigue el artículo periodístico:

“El estudio envió la carta firmada por Lussich informando que había adquirido la sociedad Fleg Trading en 1998 “a pedido de Francisco Macri”.

Fleg Trading tuvo movimientos de acciones y capital hasta 2007 y formó parte activa de un entramado de socie dades del Grupo Macri durante casi una década. Fue utilizada para el movimiento de dinero y acciones en el exterior que pasaban de compañía en compañía dentro del mismo grupo empresario. Movió US$ 9 millones y fue el vehículo para desembarcar con el negocio de Pago Fácil en Brasil.

En base a la documentación reunida por Mossack Fonseca, a la carta de Lussich y a documentos presentados por los abogados del Presidente (entre ellos, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los operadores judiciales del Poder Ejecutivo), el juez Andrés Fraga dictaminó el 21 de septiembre de 2017 que Macri “no fue socio ni accionista” de Fleg Trading y que “no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancias” de las firmas offshore Fleg Trading y Kagemusha, otra offshore de Panamá incluida en la investigación.

Franco presentó entonces copia de sus declaraciones juradas tributarias desde 1998 a 2005 en las que admitía como propia el 100% de la sociedad offshore por un valor de US$ 1.950, según fuentes de Socma. Además agregó un documento con el cambio de directorio de Fleg Trading con fecha 15 de octubre de 1998, con las firmas de puño y letra de los tres ejecutivos de Socma que asumieron en nombre de Mauricio y Mariano. No presenta sello con la fecha.

En el fallo, Fraga sostuvo que el Presidente “sólo aceptó el cargo de director para el que fue designado por Francisco (Franco) Macri, al solo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar”. De esta manera, el padre del Presidente quedó como el responsable ante la Justicia de la creación y las operaciones que realizaron las sociedades offshore.”

¡Y lo más grave es que después de este artículo de Perfil ahora se destapa los blanqueos de Gianfranco y el otro hermano presidencial con giros bancarios que el USB considera “raros y plenos de desconfianza” y emite ROS internacionales que se irán destapando en los próximos días, semanas o meses pero que ya no se pueden ocultar!

Buenos Aires, 21 de junio de 2018

Dr. Gregorio Reynoso

Ex Subsecretario de Estado

Se el primero en comentar en "ESCÁNDALO PANAMA PAPERS Y MAS…"

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.


*